A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26) uma operação de combate a fraudes bancárias eletrônicas através do uso de contas de terceiros para ocultação e para dissimulação de dinheiro ilícito. Um mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª Vara Federal de Natal, foi cumprido na capital potiguar.
No imóvel, foram apreendidos um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente. Segundo a Polícia Federal, as investigações que resultaram na Operação Citrus apontam que o suspeito recebeu dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de fraudes praticadas contra correntistas de instituição financeira pública.
Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências vinculadas à ação criminosa. A apuração indica a utilização da prática conhecida como “pulverização”, estratégia empregada para fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos. O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica e por outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.
Homem é preso após se passar por policial federal no Aeroporto de Natal
