A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação para desarticular um núcleo responsável por lavagem de dinheiro ligado a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos. Durante a Operação Pleonexia II, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de bens e valores.
As ordens foram expedidas pela Justiça Federal e cumpridas em endereços localizados nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul. O número de presos e de mandados cumpridos não foi informado até a última atualização desta reportagem.
A ação desta quinta (5) é um desdobramento da Operação Pleonexia, deflagrada em fevereiro de 2025, que apurou a atuação de uma organização criminosa envolvida na captação de recursos de investidores mediante promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e comercialização de energia.
Segundo a PF, o aprofundamento das investigações permitiu a identificação de outros investigados responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro do grupo.
As apurações indicam que o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão submetidos à análise para aprofundar as investigações, identificar envolvidos e viabilizar o ressarcimento das vítimas.
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